Політика AML

Політика Bit-Market - по боротьбі з відмиванням грошей і знай свого клієнта (далі - «AML / KYC») призначена для запобігання і зниження можливих ризиків бути залученою в будь-який вид незаконної діяльності.

Як міжнародні, так і місцеві регулятивні норми вимагають, щоб Bit-Market впровадила ефективні внутрішні процедури і механізми для запобігання відмиванню грошей, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдження зброї масового знищення, корупції і хабарництва, і вжиття заходів у разі будь-яку підозрілу форми активності своїх користувачів.

AML означає «протидія легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом». KYC означає «ідентифікація клієнта».

Ми прагнемо захистити наших користувачів від шахрайських дій у сфері крипто-активів. Цілком можливо, що певні кріптоактіви використовуються для шахрайства або будь-який інший злочинної діяльності, визначеної законом. Щоб запобігти цьому, необхідно вжити заходів для забезпечення перевірки клієнта та безпеки фінансових транзакцій. Однією з кращих заходів є процедура AML / KYC, яка дозволяє нам підтвердити, що ви є законослухняним фізичною або юридичною особою.

Bit-Market має систему оцінки ризиків, яка може виявити підозрілу активність. Якщо транзакція позначена системою, вона припиняється, і Користувачеві пропонується пройти перевірку AML & KYС. З міркувань безпеки ми не можемо розкрити конкретні критерії нашої системи, проте вона виявилася дуже ефективною проти відмивання грошей, шахраїв і т. Д.

Bit-Market залишає за собою право застосовувати процедуру AML / KYC до певних користувачам, адресами і конкретним транзакціях з кріптоактівамі. Застосування процедури AML / KYC засноване на внутрішній політиці Bit-Market і направлено на запобігання та зниження можливих ризиків залучення Bit-Market в процеси відмивання грошей, а також в будь-яку іншу незаконну діяльність.

Інформуємо вас, що служба Bit-Market залишає за собою право призначати стороннього постачальника послуг для виконання процедури AML / KYC від імені Bit-Market. При обробці вашої інформації такий постачальник послуг повністю дотримується нашу Політику конфіденційності щодо вашої особистої інформації.

Bit-Market може направити інформацію, зібрану в ході процедури AML / KYC, в компетентні органи по законному запитом.

Bit-Market не вступатиме в ділові відносини з фізичною або юридичною особою, підозрюваним або безпосередньо пов'язаним з відмиванням грошей, або кошти якого були джерелом незаконної діяльності.

Процедура AML / KYC може застосовуватися щодо тих виплат кріптоактівов, які визначаються нашою автоматичною системою запобігання ризикам, які є підозрілими. В цьому випадку Bit-Market зв'яжеться з Користувачем по електронній пошті, зареєстрованої в облікового запису.

Процедура AML / KYC включає в себе підтвердження особи Користувача за допомогою: Високоякісною фотографії їх посвідчення особи дійсним в своїй країні; Будь-який інший застосовної документації.

У відповідь на запит Bit-Market про надання документації користувача, Bit-Market вживає всіх можливих заходів, щоб розпізнати помилкову документацію, і залишає за собою право розслідування певних користувачів або транзакцій, які були виявлені як ризиковані або підозрілі.

Після успішного завершення процедури AML / KYC транзакція буде здійснена.

У разі, якщо Користувач відмовляється пройти процедуру AML / KYC, транзакція буде відхилена, а кріптоактіви буде повернуто туди, звідки вони виходили, за вирахуванням будь-яких застосовних зборів. Після цього Bit-Market заблокує обліковий запис користувача і внесе в чорний список адрес гаманця (виключення можуть застосовуватися до адресою довіреної служби). Цей обліковий запис користувача більше не матиме право використовувати Bit-Market.

Bit-Market продовжує працювати над швидкими і прозорими оновленнями процедур, які можуть бути надані нашим Користувачам по електронній пошті і іншими способами, а також на нашому веб-сайті

Якщо у вас є які-небудь питання про процедуру AML / KYC, будь ласка, зв'яжіться з нами через info@bit-market.pro